كشف تقرير ” افريكا انتلجنيس ” عن قرب بدء مجموعة العمل المالي
الدولية لمكافحة غسل الاموال فرع شمال افريقيا و الشرق الاوسط بمراجعة و فحص تقرير مصرف ليبيا المركزي المتعلق باجراءات الحد من غسل الاموال ومدى التزامه بالمعايير الدولية
واضاف تقرير ” الموقع الفرنسي ” أمس الثلاثاء ان مصرف ليبيا المركزي حاول الانظمام لمجموعة العمل الماليه الدولية سنة 2017 ولكنه قُبل بالرفض بسبب صعوبة تقييم الحالة النقدية الليبية وقتها
واشار التقرير إلى بعض العقبات السابقة التى صعبت عملية تقييم اجراءات المركزي في الحد من غسل الاموال بينها قيام مصرف ليبيا المركزي بقيادة الصديق الكبير ببناء تحالفات مع بعض رجال الاعمال وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية سنة 2022
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.