أضافت مجموعة العمل المالي ” فاتف ” أمس الجمعة، الجزائر ولبنان إلى القائمة الرمادية المعنية بوضع الدول في إجراء التدقيق المالي.
وشملت إجراءات المجموعة الجديدة، ضم دولتي انغولا وساحل العاجل بهدف مراقبة المزيد من حركة الاموال في بلدان القائمة.
وستواجه الدول المنظمة حديثا للقائمة الرمادية إجراءات أكثر تعقيدا في تدفقات رأس المال، إذ من المنتظر ان تنسحب البنوك من التعاملات مع الزبائن في البلدان ذات المخاطر العالية.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.