كشفت مديرية أمن بنغازي عن تفكيك عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان يحملان الجنسية الليبية، تورطوا في عمليات احتيال رقمي معقّدة استهدفت حسابات مصرفية لمواطنين ليبيين، مستخدمين في ذلك منصة “بينانس” العالمية لتداول العملات الرقمية.
وبحسب بيان المديرية، فإن أسلوب الاحتيال اعتمد على جمع معلومات شخصية دقيقة، شملت الاسم الرباعي، الرقم الوطني، رقم الهاتف، ورقم الحساب المصرفي، ومن ثم استخدام هذه البيانات في تنفيذ عمليات تحويل أموال رقمية عبر منصة “بينانس”.
وتعمل “بينانس” وهي واحدة من أكبر المنصات العالمية في مجال تداول العملات المشفرة على تقديم خدمات مالية رقمية، من أبرزها خدمة “Binance Pay” وخدمة “P2P” (من شخص إلى شخص)، والتي تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال مباشرة دون وسيط بنكي تقليدي، شرط أن يكون للطرفين حسابات مفعّلة على المنصة.
ووفق نظام “P2P”، يمكن لأي مستخدم تحديد العملة الرقمية والفئة التي يرغب في تحويلها أو تداولها، ما يوفر مرونة وسرعة في التعامل، إلا أن غياب الرقابة المحلية على مثل هذه المنصات قد يجعلها أداة للاستخدامات غير المشروعة، كما حدث في هذه الواقعة.
تأسست منصة “بينانس” في الصين عام 2017، وتحوّلت لاحقًا إلى واحدة من أبرز الكيانات العاملة في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة، حيث تدعم اليوم أكثر من 350 عملة رقمية، من أبرزها البيتكوين والإيثيريوم. وتوفر المنصة واجهات استخدام باللغات المتعددة، مع تطبيقات للهواتف الذكية وخدمات تداول متقدّمة، لكنها لا تخضع لتنظيم محلي مباشر في عدد من الدول، من بينها ليبيا.